Como parte de las medidas contra el lavado de dinero, entre el primero de septiembre de 2025 y el 5 de junio de 2026 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), informó el organismo hacendario.
Detalló que se firmaron 147 acuerdos administrativos que resultaron en la inclusión de mil 508 sujetos a la lista de personas bloqueadas (LPB).
Como consecuencia, las instituciones financieras congelaron 15 mil 968 cuentas, en las que había un monto estimado de 4 mil 952 millones de pesos, detalló el SAT en un comunicado.
Agregó que, en cumplimiento con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, también se incorporó a la LPB a 56 personas físicas designadas internacionalmente.
El fisco mexicano colaboró con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la estrategia conjunta, lo que contribuyó al cumplimiento de 12 líneas de acción en enero de 2026.
Asimismo, como parte del Diálogo de América del Norte sobre Política de Drogas, el pasado 19 de febrero se firmó un memorando de entendimiento con la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos.
En el ámbito de la cooperación internacional, el SAT participó en la quinta ronda de evaluación mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera.
Por otra parte, entre octubre de 2025 y marzo de 2026 se realizaron reuniones de capacitación con diversas autoridades, como el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También se llevaron a cabo ejercicios de simulación de entrevistas con expertos internacionales.
Con información de La Jornada.
